Van Thinh Phat 사건에서 외국인 억만장자가 '거대한' 재산 피해를 입혔다越南文
한때 부동산 분야에서 '거대한' 재산을 지닌 억만장자로 해외에서 칭찬받았던 Nap Kee Eric(Chu Lap Co, 1956년 출생, Van Thinh Phat 그룹 회장 Truong My Lan의 남편)은 많은 웹사이트에서 '인기 있는' 사람이 되었습니다. . 그러나 공안부 경찰서에서 이 사건을 조사하고 밝혀냈을 때 Co가 Lan 씨를 도와 9조 1,100억 VND 이상의 피해를 입힌 공범이라는 사실에 여론은 상당히 놀랐습니다.
특히, Chu Lap Co는 타임스퀘어 베트남 합작회사(호치민시 1군 벤응에구 소재)의 창립자이자 이사회 의장이며 회사에서 가장 높은 역할을 맡고 있습니다. 이는 99.26%를 차지합니다. 주식. 2012년, 3개 은행을 SCB 은행(신규)으로 합병한 후 불량 부채를 재구성하기 위해 SCB 은행에서 대출 신청을 준비하기 위해 Truong My Lan은 남편 및 은행 지도자들과 논의하고 동의했습니다. 1군 Ben Nghe ward, Nguyen Hue 22-36 및 Dong Khoi 57-69F에 건축 프로젝트(임대 토지와 사무실 단지, 호텔, 고급 아파트, 타임스퀘어 등의 임대 토지와 연계되어 미래에 형성되는 임대 토지 및 자산을 사용할 권리) 상업센터 및 관련 재산권)을 통해 대출을 확보합니다.
Co씨는 타임스퀘어투자합자회사의 대주주이자 최고 의사결정권자로서 아내의 의견에 동의했습니다. 2012년 12월 10일 Truong My Lan의 지시에 따라 Chu Lap Co는 12월 12일 주주총회 의사록, 주주총회 결정 및 이사회 의사록에 서명했습니다. 2012년 12월 Lan이 지정한 개인 및 조직에 대한 대출 보증 회사의 자산 저당을 승인했습니다. 대출을 확보할 자산을 확보한 후 Truong My Lan은 계속해서 SCB 은행, Van Thinh Phat 그룹 및 타임스퀘어 투자 합작회사의 개인들에게 거짓 대출 서류를 준비하도록 지시하고 사람들에게 대출 담당자 역할을 하도록 요구했습니다. 대출 서류 및 절차.
공안부 경찰 수사국은 Chu Lap Co가 위와 같은 수법과 방법을 사용하여 2012년 12월부터 2014년 12월까지 Truong My Lan이 허위 대출 서류를 합법화하여 SCB 은행에서 대출 금액을 지불하도록 도운 것으로 확인했습니다. 그 후 그들은 67명의 고객으로부터 73건의 단기 대출을 지급했으며 총 지급 금액은 29,441,281,494,110 VND, 대출 기간은 5년입니다. 전체 대출 금액은 Truong My Lan의 자체 목적을 위해 사용됩니다.
2017년에는 대출계획이 허위였기 때문에 대출금은 부실채권 상환에만 사용됐고, 원리금을 회수할 수 있는 수단이 없어 채무만기일에도 상환하지 못했다. 따라서 Truong My Lan은 남편을 설득하여 Times Square Investment Joint Stock Company의 이사회 회의록에 서명하여 이 회사의 자산을 계속 담보로 사용하여 54명의 고객에 대한 대출 지불 의무를 보장했습니다. SCB 은행에서 자본을 빌려 부채를 연장했습니다. . 총 보증 대출 잔액은 35,541,552,499,470 VND입니다.
2022년 10월 17일 현재 조사 기관은 46명의 고객이 제공한 46건의 대출에 대해 총 39조 2,170억 VND가 넘는 미결제 원리금이 남아 있는 것으로 확인했습니다. Chu Lap Co는 대출금의 담보 자산 가치를 공제한 후 위 대출 절차를 합법화하는 문서에 서명했습니다. 2022년 9월 30일 현재 Hoang Quan Company의 평가 결과에 따르면 SCB 은행은 위에 언급된 미결제 대출에 할당된 위험 충당금 30,100 VND 988.548471 VND를 추출하는 것이 법적으로 충분하다고 인정했습니다.
Truong My Lan은 3개 은행을 SCB 은행(신규)으로 합병한 후 부실 채권 구조 조정을 위한 대출에 대해 남편 및 SCB 지도자들과 논의하고 동의했다고 인정했습니다. 그들은 타임스퀘어 건물을 담보로 SCB로부터 200억 VND를 빌리기로 합의했습니다. 조사 결과 Chu Lap Co의 위 행위는 Truong My Lan이 범죄를 저지르도록 도운 역할로 "은행 활동 및 기타 은행 활동과 관련된 활동에 대한 규정 위반"이라는 범죄를 저지른 것으로 나타났습니다. SCB 은행에 공동으로 피해를 입힌 금액 9,116,811,915,677VND.
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